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近日，中國光大銀行臨汾營業(yè)部與當(dāng)?shù)胤丛p中心緊密協(xié)作，成功堵截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金取現(xiàn)案件，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人，為守護(hù)群眾財產(chǎn)安全、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定提供典型范例。這一行動彰顯了金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)防聯(lián)控的強(qiáng)大效能，展現(xiàn)了新時代金融反詐工作的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

5月13日上午，光大銀行臨汾營業(yè)部工作人員在日常業(yè)務(wù)審核中，敏銳識別出一筆異常取現(xiàn)交易，迅速啟動風(fēng)險防控預(yù)案，對涉事賬戶實施臨時管控。經(jīng)與臨汾市反詐中心聯(lián)動核查，確認(rèn)該筆資金為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案款項。面對緊急情況，光大銀行第一時間響應(yīng)反詐中心協(xié)查請求，工作人員張亞麗與柜臺團(tuán)隊立即制定應(yīng)急處置方案，在確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)的前提下，周密部署現(xiàn)場布控措施。

當(dāng)日14時，犯罪嫌疑人現(xiàn)身網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)。柜臺人員以專業(yè)素養(yǎng)和沉著應(yīng)對能力，通過正常業(yè)務(wù)流程拖延時間，同步向反詐中心發(fā)出預(yù)警。15分鐘內(nèi)，反詐民警迅速抵達(dá)現(xiàn)場，在不影響網(wǎng)點正常運營的情況下，完成涉案資金取證工作，并依法將嫌疑人控制。此次高效處置，既體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險防控的專業(yè)能力，也展現(xiàn)了警銀協(xié)同作戰(zhàn)的快速響應(yīng)機(jī)制。

作為金融系統(tǒng)反詐防線的重要一環(huán)，光大銀行近年來持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險防控體系建設(shè)，通過優(yōu)化智能監(jiān)測模型、開展員工反詐技能培訓(xùn)、完善應(yīng)急響應(yīng)流程，實現(xiàn)可疑交易“早發(fā)現(xiàn)、早研判、早攔截”。同時，該行主動加強(qiáng)與公安、司法等部門的信息共享與協(xié)作，形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的強(qiáng)大合力。

此次成功案例是金融機(jī)構(gòu)與執(zhí)法部門協(xié)同推進(jìn)全民反詐的生動實踐。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷升級，構(gòu)建“全民反詐、全社會反詐”格局成為守護(hù)群眾財產(chǎn)安全的必然要求。中國光大銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)以高度的政治責(zé)任感和社會使命感，深化警銀合作機(jī)制，提升科技反詐能力，為筑牢金融安全屏障、護(hù)航人民群眾“錢袋子”貢獻(xiàn)更大力量。

此次警銀聯(lián)動不僅是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有力打擊，更傳遞出全社會共同防范金融風(fēng)險的堅定決心。隨著反詐工作的持續(xù)推進(jìn)，金融機(jī)構(gòu)與執(zhí)法部門將進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同，織密反詐防護(hù)網(wǎng)，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定提供堅實保障。

【責(zé)編 李媛】